17/03/2014 - Comunicato stampa OPERAZIONE STACK OF PAPER
Gela (CL) - OPERAZIONE “STACK OF PAPER”: ESEGUITE 5 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE PER FRODE FISCALE DI OLTRE 7.000.000 DI EURO.
Erano veramente centinaia le fatture false (F.O.I.) scoperte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria – Sezione Tutela Finanza Pubblica – di Caltanissetta e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Gela: da qui il nome dell’operazione “STACK OF PAPER” (risma di carta) che ha visto, alle prime luci dell’alba, l’esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare, di cui tre in carcere e due agli arresti domiciliari.
Le misure restrittive, disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela Fabrizio MOLINARI, giungono dopo complesse indagini iniziate nel mese di giugno 2012 su input della Procura della Repubblica di Gela e curate dal sostituto procuratore Silvia BENETTI e dal Procuratore della Repubblica Lucia LOTTI.
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Caltanissetta hanno sottoposto ad accertamenti di natura tributaria nr. 11 soggetti economici (tra società e ditte individuali) di Gela e di Niscemi, tutte operanti nel settore della realizzazione di strutture metalliche. Al tempo stesso la Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura ha curato altri accertamenti finalizzati a ricostruire l’intero quadro degli illeciti.
Il meccanismo fraudolento scoperto dalle Fiamme Gialle, sviluppato nell’arco temporale 2007-2012, si basava sulla emissione di fatture false da parte di numerose società cartiere, riconducibili direttamente ed indirettamente agli indagati, ed attestanti prestazioni di servizio o noleggi di attrezzature - in realtà inesistenti - a favore della società “METAL IMPIANTI SRL” di Gela.
Attraverso una efficiente organizzazione i 9 imprenditori coinvolti, potendo contare, in alcuni casi, anche su vincoli di parentela, nonché sull’intervento di un noto commercialista di Gela, risultato tra l’altro anche legale rappresentante di una delle società cartiere che avevano emesso fatture per operazioni inesistenti, sono riusciti, nel periodo oggetto di indagini, a sottrarre all’imposizione fiscale un imponibile di oltre 7.000.000 di euro. Ciò attraverso l’indebita deduzione dei costi, mai sostenuti, rappresentati dalle fatture false.
E’ stato omesso il versamento di I.V.A. per oltre 3.000.000 di euro e sono state eseguite compensazioni di imposte con crediti inesistenti per oltre 2.000.000 di euro.
Da segnalare che, nel corso dell’esecuzione dell’attività ispettiva nei confronti di una delle società cartiere, è stata rinvenuta una vera e propria risma di fatture false precedentemente stampate per consentire, appunto, alla “METAL IMPIANTI SRL” di abbattere i ricavi proprio attraverso la deduzione di costi fittizi.
Le indagini e i risultati raggiunti testimoniano la costante e doverosa attenzione della Guardia di Finanza e dell’ufficio inquirente della Procura della Repubblica nei confronti di ogni forma di evasione fiscale, in particolare – come in questo caso – realizzata attraverso il diffuso ricorso da parte degli imprenditori all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, fenomeno da contrastare con la massima incisività..
Maggiori dettagli sull’operazione “STACK OF PAPER” verranno resi noti durante la conferenza stampa organizzata presso gli uffici della Procura della Repubblica di Gela alle ore 10.00 del giorno 19.3.2014.